浙江警方破获一特大虚假炒股APP诈骗案 涉案金额超2000万
来源:中国新闻网
中新网台州3月19日电(范宇斌 杨灵叶)19日记者获悉，浙江省临海市公安局大洋派出所破获一起特大虚假炒股APP诈骗案，涉案金额突破2000万元。
炒股稳赚不赔？老股民被“带进坑”
家住临海市大洋街道的谢某喜欢炒股，多年在股市摸爬滚打，也小赚过一些钱。然而近两年，股市波动变幻莫测，谢某节节亏损。
2020年11月中旬，谢某接到一个自称证券公司员工的电话，对方给谢某推荐了一个股票交流群，声称群里会有炒股大师免费分析股票。谢某心想反正不用花钱，于是她果断加入群里。
一进群，谢某立刻感受到群里的“专业”氛围：群里每日都有无数炒股资料在发送，群友也交流得很热烈。大家时不时聊起，说自己跟着炒股大师一年半载，如今已经赚了好几万元或者几十万元。
谢某心动后，下载了一款股票软件。2021年元旦后，谢某遵照炒股大师在群里的指示，多次在股指交易软件上进行操作，满怀欣喜等待营收。但残酷的现实是，每天都是亏多赚少，有时甚至被强制平仓，短短2个月里谢某亏了86000元。
然而再看群里大伙的讨论，依旧是喊“赚”声一片。“会不会是我哪里操作不对？”谢某不敢质疑大师，一直在自己身上找原因。
直至2月8日，谢某突然被踢出股票交流群，她这才意识到自己可能被骗了，赶紧向当地大洋派出所报警。
警方抓获犯罪嫌疑人 许陈波 摄
民警化身外卖小哥侦查实情
案发后，临海警方成立专案组展开侦查。专案组从资金流走向入手，查找第四级资金流向时，发现8万余元的涉案资金流入到了两名丽水籍人员账户里，并在丽水市莲都区被人取走。
专案组民警于3月初赶赴丽水市莲都区进行调查。很快，民警确认了两名丽水籍人员和取款人的身份信息，发现他们都是同一家文化传播公司员工。
要进一步调查时，民警却受到阻力。这家公司，在管理上非常严格，非公司内部人员，连公司门都进不去。
专案组发现，这家公司人员进出不多，平日里三餐大多都是叫外卖来解决的。于是专案组安排了两位民警，伪装成外卖小哥，跟丽水的外卖公司联系，“垄断”了这家公司的外卖配送业务，借着送外卖的名义出入实地进行侦查。
只见这家文化公司摆放着大量衣服样品和直播仪器，乍一看是做直播带货的业务，但民警送了多次“外卖”，从没见直播间有运作过。
在进一步进行侦查和掌握证据后，专案组发现，这公司表面上是一家直播带货的文化公司，实际上是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。
在丽水警方配合下，近日，专案组在文化传播公司召开员工会议时突击检查该公司，在公司电脑、员工手机上发现大量与该案件相关的股票投资群的微信聊天记录，现场共抓获嫌疑人15人，查获电脑26台、手机50余部、手机卡92张、银行卡、讲课资料等涉案物品。
公司不景气 老板带员工制虚假炒股APP
赵某和吴某是这个诈骗团伙的头目。据他们交代，两人是在2019年合伙注册了这家文化传播公司，原定的经营范围包括直播、服装带货、礼物打赏等业务。但是由于行业不景气和疫情原因，经营状况雪上加霜，入不敷出。
在一系列思变和转型中，赵某等人想到了一个来钱的“门道”。
赵某在开文化传播公司以前，一直在证券公司从业，他想到用自己的老本行去搞点钱。
2020年8月，赵某在网上购买了一款虚拟炒股软件，招揽了陶某等一批员工，这些新员工不再需要面对镜头搞直播，他们纷纷转向幕后，变成了一支“专业”的炒股顾问团。
这个团队里，赵某扮演股票指导老师，主要负责在微信群内向受害人讲解股票技巧、推荐股票。
而陶某等人主要负责拉拢客户进入微信群，并和群里的同伙充当“水军”，负责给赵某捧场，吹嘘跟着赵某操作已经获得巨额回报，取得受害人的信任后，再诱导受害人下载虚假的股指交易平台进行投资。
据赵某交代：“我们这个软件可以通过后台程序来控制虚拟炒股软件里指数的涨跌，所以只要我们想你亏钱，你是亏定了的。”
经初步统计，该团伙用这种方法成功实施无数诈骗。至案发时，初步估计涉案金额达2000余万元。
目前，除犯罪嫌疑人黄某因怀孕被取保候审外，其余14人均已被临海公安局刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。(完)
扫码进群就能领“冰墩墩”？巢湖公安打掉一“地推式”诈骗引流团伙
来源：巢湖公安
可能很多人
都看过或经历过
走在街头、公园、广场、菜市场……
有人向您推荐
说是拿手机扫码进群
就有免费礼品赠送
这样的“好事”
您会心动吗
如果心动
那就糟了
因为这有可能是“地推式”诈骗
日前
巢湖市公安局
打掉一个以“扫码送礼”进行地推引流
帮助实施电信网络诈骗的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人8名
视频加载中...
2022年8月6日上午，巢湖王女士从西门菜市场买菜返回经过西苑广场时，看到一地摊前围着一圈人，她上前看看。一名男子热情地介绍，扫码再拉10人进群就可免费领到一个“冰墩墩”。王女士抱着试试看的心理，扫了该男子出示的一个二维码。之后，她又将家人和亲戚共10人拉进一微信群里，果然领到了“冰墩墩”。
8月7日上午，王女士向巢湖市公安局刑警一队报警称，自己在网上被骗3万元。原来王女士扫码入群后不久，群主就主动与她联系，向其推介一刷单赚“快钱”的秘诀。在对方的再三鼓动下，王女士按其提示的步骤进行操作，做起了刷单返利业务，后来才发现被对方骗了。
办案民警立即调取了西苑广场的视频监控，初步判断，这是个“地推式”引流团伙。通过对该案信息流、资金流的追踪调查，办案民警很快锁定8人，8名嫌疑人在合肥市某宾馆内被抓获，同时扣押涉案车辆两辆、时尚礼品5箱。
主要犯罪嫌疑人吴某向警方交代，他们8人来自全国5个不同的省份，在网上结识。去年7月开始一直流窜南通、南京、合肥等地，以扫码送时尚礼品为诱饵，吸引人员入群，再推送给上线诈骗团伙实施诈骗。
从目前查实的情况看，在他们引流的对象中，肥西、庐江、巢湖各发生诈骗案一起，涉案金额15万余元。目前，8人均被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
“吸粉引流”
是诈骗手段翻新的一种方式
嫌疑人通过社交软件发布
各种虚假信息
吸引受害人入群
完成实施诈骗的“引流”任务
再由上线诈骗团伙
对受害人实施电信网络诈骗
嫌疑人虽然没有直接参与诈骗
但也属于违法犯罪行为！
法律链接
根据刑法相关规定，利用信息网络为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 千万不要为了蝇头小利知法犯法，试探法律的底线。
巢湖公安提醒
生活中，遇到扫码免费领取礼品活动，要求转发兼职广告、拉人进群等情况，请务必高度警惕，因为你转发的信息极有可能就是诈骗信息，扫码不但会导致你个人信息泄漏，也会在你自己都不知情的情况下，致使信任你的人跟着上当受骗。
总之，请大家不要贪小便宜，发现街面可疑的人或事，要第一时间拨打110报警。此外，请大家务必要在手机里安装“国家反诈中心”APP，并打开来电和短信预警功能，这非常重要！ 如此，即便不小心点击安装了诈骗软件，或接到骗子的信息、电话，也能够很快获得防范提醒。
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